Антикоррупционный департамент Генеральной Прокуратуры Грузии задержал основателя и директора ООО «Нугеши» Гиоргия Сибашвили. Он обвиняется в незаконной легализации доходов («отмывании денег»), а также фальсификации таможенных документов. Тем самым, была нарушена статья 194-я, пункт 3-й и статья 214-я, пункта 2-й УК Грузии, сообщает «GHN».
Отмечается, что в 2000-2010 годы Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии в рамках программы по обеспечению специальными медикаментами детей и подростков, больных гемофилией, было выделено 10,5 млн. лари (6 млн. долл. США) Ассоциации по гемофилии и донорству Грузии, которая, в свою очередь подписала соглашение с ООО «Нугеши» по доставке лекарственных препаратов в Грузию.
Расследование выявило, что Гиоргий Сибашвили ввозил в Грузию медикаменты с помощью трех иностранных фирм: итальянской «KEDRION SPA», китайской «RARE ANTIBODY ANTIGEN SUPPLY. INC» и американской «TALECRIS HEALTH CARE LLC». После импортирования данной продукции директор ООО «Нугеши», изменяя стоимость ввозимого им товара, искусственно возвышал цену ввозимых им медикаментов, что отражалось в счет- фактурах и таможенных документах. За счет этого, Г. Сибашвили пополнял свои счета в «Банке Грузии» и банке «Республика».
Таким образом, за 2000-2010 годы, из 6,9 млн. лари (3,9 млн. долл. США), выделенных на данную программу, директор ООО «Нугеши» заработал 1,7 млн. лари (971,5 тыс. долл. США).
http://www.panorama.am
|